证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-046
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度
股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、 召开会议的基本情况
(1) 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00
(2) 网络投票时间：2024年5月23日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月23日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15—15:00。
丹厅会议室
式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计23人，代表
股份255,683,563股，占上市公司总股份的35.8273%。
通过现场投票的股东共6人，代表股份254,533,963股，占上市公司总股份的
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 17 人，
代表股份 1,149,600 股，占上市公司总股份的 0.1611%。
股，占上市公司总股份的0.9271%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会
规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，具体表决情况如下：
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8455%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
的议案》；
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，本议案已获得本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；
反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000%。
总表决结果：同意股份数 255,488,465 股，其中，中小股东同意股数 6,421,187
股。
根据表决结果，庄展诺先生当选公司第五届董事会非独立董事。
总表决结果：同意股份数 254,724,765 股，其中，中小股东同意股数 5,657,487
股。
根据表决结果，庄小红女士当选公司第五届董事会非独立董事。
总表决结果：同意股份数 254,731,866 股，其中，中小股东同意股数 5,664,588
股。
根据表决结果，赵海峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
总表决结果：同意股份数 254,731,865 股，其中，中小股东同意股数 5,664,587
股。
根据表决结果，黄泽民先生当选公司第五届董事会独立董事。
总表决结果：同意股份数 255,236,266 股，其中，中小股东同意股数 6,168,988
股。
根据表决结果，陈贤凯先生当选公司第五届董事会独立董事。
总表决结果：同意股份数 254,731,865 股，其中，中小股东同意股数 5,664,587
股。
根据表决结果，赵海荣女士当选公司第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数 255,236,266 股，其中，中小股东同意股数 6,168,988
股。
根据表决结果，张小龙先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
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