中国重汽: 第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告_股票频道

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽公告编号：2024-22
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第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会 2024 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024
年 5 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 5 月 23 日
以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生
主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人
数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，审议并表决了《关于部分募投项目延期
的议案》。
为了维护公司及全体股东的利益，降低募集资金的投资风险，保
证募投项目质量，确保公司募投项目稳步实施，根据募投项目的实际
建设与投入情况，经过审慎的研究论证，结合目前公司募投项目的实
际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集
资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目“智能网联（新
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能源）重卡项目”全部达产日期由 2024 年 6 月底延期至 2026 年 12 月。
保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见刊登于 2024 年 5 月 24 日的《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公
司关于部分募投项目延期的公告》（编号：2024-24）。
三、备查文件
有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日

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