证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-013
上海氯碱化工股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 23
日以通讯会议方式召开第十一届董事会第六次会议，应发表决票 7 张，实发表
决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华
谊氯碱化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案为关联交易事项，关联董事顾春林先生、叶小鹤先生回避表决。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于股权收购
暨关联交易的公告》（临 2024-015））
该议案已经独立董事专门会议审议通过。还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整董事会投资评审委员会成员的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
投资评审委员会成员新增公司总经理黎凡，调整后的投资评审委员会构成
如下：
主任：张伟民
成员：黎凡、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、唐亮、师琳
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订<公司
章程>的公告》（临 2024-016））
该议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn）
该议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（修订后的《董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn）
该议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
公司结合实际情况，将《董事会专门委员会实施细则》拆分为各委员会独
立制度并进行修订，新制定了《董事会战略委员会实施细则》
《董事会提名委员
会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，原《董事会审计委员会实
施细则》内容修订后并入《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（《董事会战略委员会实施细则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会薪
酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn）
七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所
网站 http：//www.sse.com.cn）
八、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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（修订后的《关联交易管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn）
九、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的安排》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（临 2024-017））
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
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