证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-030
青岛海泰新光科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于2024年5月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于2024年5月17日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事
民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于全资子公司使用自有资金和部分募集资金向全资孙公司增
资以实施募投项目的议案》
议案内容：公司与美国客户的合作日益加深。为进更好的服务美国客户，一
步完善公司产品的售后服务，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，尤其是国
际市场上的竞争力，公司拟向美国全资孙公司增资 2,483 万美元用于全资子公司
内窥镜生产能力建设。投资款主要用于购买厂房、厂房的装修、生产设备及原材
料的采购等。
本次对美国奥美克（NV）进行增资，可以满足公司业务拓展和生产基地布局
的战略需求，提高募集资金使用效率，将进一步增强全资孙公司的资本实力，促
进全资子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
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