证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-028
湖北华嵘控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.4896
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方
式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及
公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
金朝阳、韩丹丹、独立董事车磊、张萱线上参与本次会议）；
明先生线上参会，监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会）；
峰先生、副总经理闻彩兵先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,234,261 99.8565 49,200 0.1435 0 0.0000
年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,752,523 99.9491 49,200 0.0509 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配方案》
日 常关 联交易 的
议案》
中 联会 计师事 务
所 （特 殊普通 合
伙）为公司 2024
年 度审 计机构 和
内 控审 计机构 的
议案》
章程的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议《2024 年度预计日常关联交易的议案》事项涉及关联交
易，关联股东（浙江恒顺投资有限公司、上海天纪投资有限公司）已回避对本议
案的表决。《关于补选公司独立董事的议案》为累积投票表决议案，子议案获审
议通过。
《关于修订公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：宋浩、张诗璐
公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东大会规则》
《公司章程》及有
关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
