证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2024-023
东睦新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 157,171,251 99.1158 1,402,000 0.8842 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 156,287,403 98.5584 2,285,848 1.4416 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,260,051 98.4869 1,402,000 1.5131 0 0.0000
计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,860,218 98.9785 1,402,000 1.0215 0 0.0000
关于日常关联交易的协议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,860,218 98.9785 1,402,000 1.0215 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,238,051 99.7886 0 0.0000 335,200 0.2114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 154,786,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,671,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,568,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 157,689,403 99.4426 883,848 0.5574 0 0.0000
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 158,238,051 99.7886 0 0.0000 335,200 0.2114
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
关于补选第八届董事
会董事的议案
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
关于选举富安健太为
表监事的议案
关于选举黄永平为第
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2023年年度报告》全文
及摘要
关于公司2023年度利润分
配的预案
关于2024年度担保预计的
议案
关于2024年度日常关联交
易预计的议案
公司与睦特殊金属工业株
交易预计
公司与宁波新金广投资管
关联交易预计
宁波新金广投资管理有限
公司与东睦新材料集团股
份有限公司关于日常关联
交易的协议
关于公司开展外汇套期保
值业务的议案
关于拟续聘公司2024年度
会计师事务所的议案
关于修订公司章程及相关
附件的议案
关于购买董监高责任险的
议案
关于2024年度董事薪酬方
案的议案
关于2024年度监事薪酬方
案的议案
关于修订《东睦新材料集
工作制度》的议案
关于制定《东睦新材料集
务所选聘制度》的议案
关于补选第八届董事会董
事的议案
关于选举山根裕也为第八
案
关于补选第八届监事会监
事的议案
关于选举富安健太为第八
议案
关于选举黄永平为第八届
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东
或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数
的 2/3 以上通过；
关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案 8.01 回避表决,宁波新金广投资管理
有限公司已对议案 8.02、议案 8.03 回避表决。前述股东所持有表决权的股份不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第八届监事会 2 名股东代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至公司
第八届董事会及第八届监事会届满之日止。
三、 律师见证情况
律师：张天龙、于凌
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
四、 上网公告附件
上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股
东大会法律意见书。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
报备文件:
（一）公司 2023 年年度股东大会决议。
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