证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2024-030
广东富信科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信
科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 50,622,933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 58.8981
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 2,290,000 股,不
享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 17,450,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,307,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于申请股东大会授权董事会办理 2024 年度金融机构综合
授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 50,622,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于 2023 年度利润
分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度
董事薪酬的议案》
《关于续聘公司 2024
内控审计机构的议案》
《关于开展 2024 年外
议案》
《关于申请股东大会
授权董事会办理 2024
年度金融机构综合授
信及相关贷款业务并
提供相应担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持表决权的二分之一以上通过。
曹卫强对议案 7 回避表决;股东梁竞新、王长河对议案 8 回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
律师:陶秀芳、郑芳芳
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会