证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 038 号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第五届董事会 2024 年第四次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第四次会议通知于2024年5月
参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，
公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于对下属子公司增资的议案》。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
《关于投资设立有限合伙企业并向公司全资子公司增资的变更公告》与本决
议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于投资设立有限合伙企业并向公司全资子公司增资的变更公告》与本决
议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》。
鉴于公司目前工作安排等情况，公司董事会决定择期召开股东大会，提请股
东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。公司将在股东
大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。
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表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会2024年第四次会议决议。
特此公告。
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