证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2024-007
广东欧莱高新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会
议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长文
宏福先生召集，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日分别以专人送达或电子邮件等方
式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》
《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。
行费用的自筹资金的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-006）。
商变更登记的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
（公
告编号：2024-001）。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
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