证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-038
新晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议
会议通知于 2024 年 5 月 16 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 5 月 23 日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并
主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新
晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟出售子公司资产的议案》
为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产使用效率，公司全资
子公司江苏新晨信息科技发展有限公司拟将坐落于南京市鼓楼区中山北路 26 号
根据目前交易标的所在地市场价格初步测算，本次房产出售价格预计不低于人民
币 1,000 万元。
《新晨科技股份有限公司关于拟出售子公司资产的公告》的具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
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