证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-037 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
九次临时董事会于 2024 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议
应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以
下议案：
一、审议通过了关于所属子公司增资的议案。
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司成立于 2018 年 8 月，经营
范围为房地产开发经营，房屋租赁服务等，注册地址为长春市莲花
山生态旅游度假区，注册资本为人民币 50,010 万元，公司全资子公
司—吉林亚泰房地产开发有限公司及亚泰房地产（集团）有限公司
分别持有其 99.98%、0.02%股权。
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有限公司
以债转股的方式向吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司增资 50,000
万元。增资后，吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司注册资本将增
至 100,010 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 99.99%股
权，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 0.01%股权。
上述事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为公司融资提供担保的议案。
根据公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司以持有
的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万元股权继续为公司向长发金
融控股（长春）有限公司申请的最高借款额度 15 亿元提供最高额质
押担保；同意公司、亚泰建材集团有限公司及吉林亚泰水泥有限公
司分别以持有的亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 12,922.74 万
元股权、6,737.83 万元股权和 339.43 万元股权、亚泰房地产（集
团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 62,160 万元股权
和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 5,000 万元股权继续为公司向利
程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的最高借款额度 20
亿元提供最高额质押担保。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司、亚泰建材集团有限公司
及吉林亚泰水泥有限公司分别以持有的亚泰集团长春新型建筑产业
化有限公司 12,922.74 万元股权、6,737.83 万元股权和 339.43 万元股
权、亚泰房地产（集团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限
公司 62,160 万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 5,000 万元
股权继续为包含辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）
水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股
份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申
请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元在内的
借款提供质押担保。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,297,307.92 万
元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的
股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的有关事宜（具
体 内 容 详 见 2024 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》）
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二四年五月二十四日
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