股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-029
山西省国新能源股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月23
日收到公司独立董事樊燕萍女士的书面《辞职报告》。具体情况如下：
樊燕萍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及审计
委员会委员职务。辞职后，樊燕萍女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。
樊燕萍女士确认其与公司董事会并无分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注
意的情况。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，樊燕萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立
董事后生效。在此之前，樊燕萍女士将继续履行公司独立董事及相关董事会专门
委员会委员职责。同时，公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工
作，并及时履行信息披露义务。
樊燕萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发
挥了重要作用，公司及董事会对樊燕萍女士在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
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