证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-040
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持
有人会议于 2024 年 05 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知
于 2024 年 05 月 22 日以电话等方式发出。本次会议由董事会秘书林云先生主持，
应出席持有人 113 人，实际出席持有人 113 人，代表第二期员工持股计划份额
留份额）的 100.00%。本次会议的通知、召开、表决程序符合《上海来伊份股份
有限公司第二期员工持股计划管理办法》
（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）
的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
二、会议审议情况
为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工
持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工
持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委
员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续
期。
表决结果：同意 10,251,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
选举戴轶先生、高莉莉女士、胡剑明先生为公司第二期员工持股计划管理
委员会委员。
表决结果：同意 10,251,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请第二期员工持股计
划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相
关事宜。具体授权事项如下：
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票出售及分配等相关事宜；
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 10,251,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
三、备查文件
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
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