证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-020
融发核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午
投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 23 日下午
地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长陈伟先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
占上市公司总股份的 31.8208％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
代表股份 7,580,100 股，占上市公司总股份的 0.3643％。
所律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
审议通过提案 1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 3.00 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 5.00 关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明》的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 6.00 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 7.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 8.00 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 9.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 10.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 11.00 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 661,639,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 12.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4706％；反对 531,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 13.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4706％；反对 531,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,786,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 14.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 659,821,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6453％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 97,968,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6586％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 15.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 654,727,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8759％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,873,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5800％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
审议通过提案 16.00 关于修订股东大会议事规则的议案
总表决情况：
同意 654,727,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8759％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,873,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5800％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
审议通过提案 17.00 关于修订董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意 654,727,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8759％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,873,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5800％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
审议通过提案 18.00 关于修订监事会议事规则的议案
总表决情况：
同意 654,727,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8759％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,873,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5800％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资
格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
年度股东大会的法律意见书。
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