中 关 村: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-05-24 00:00:00
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关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知                              共     5   页
    证券代码:000931             证券简称:中关村       公告编号:2024-042
         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
        关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    公司第八届董事会 2024 年度第五次临时会议审议通过《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的议案》。
合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    (1)现场会议时间:2024 年 6 月 11 日下午 14:50;
    (2)网络投票时间:2024 年 6 月 11 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 6 月
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    (1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议进行表决。
    (2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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   公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   即 2024 年 6 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
   二、会议审议事项
   表一:本次股东大会提案编码表
                                               备注
提案编码                提案名称                  该列打勾的栏
                                          目可以投票
非累积投票
  提案
        关于兑现 2023 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的
        议案
   以上议案内容详见与本公告同日披露文件:《关于兑现 2023 年度高管绩效
工资的专项说明》。
   公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》;公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   三、会议登记等事项
   (一)本次股东大会会议登记方法
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  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的
营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委
托书及出席人身份证登记。
  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,
还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
处。
     (二)其他事项
     四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
     五、备查文件
     特此公告
                         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                       董   事   会
                                    二 O 二四年五月二十三日
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附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
科投票”。
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 6 月 11 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知                       共   5   页
 附件 2
                         授权委托书
       兹授权委托       先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发
 展(控股)股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使对本会议案的
 表决权。
       委托人签名或盖章:                   证件名称:
       证件号码:                       委托人持股数:
       委托人股东账号:                    委托人持有股份性质:
       受托人签名或盖章:                   证件名称:
       证件号码:                       受托日期:
       委托人表决指示:
       如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□
       委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):
                  本次股东大会提案表决意见表
                                   备注     同意   反对      弃权
提案编                                该列打勾
                  提案名称
 码                                 的栏目可
                                    以投票
非累积投
票提案
        关于兑现 2023 年度董事兼总裁侯占军先生
        绩效工资的议案
                             日 期:自签署之日起至股东大会结束
       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单
 位公章。
                         第   5 页

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