证券代码：600363 证券简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
中国·南昌
二〇二四年五月三十一日
江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
序号 事项 页码
议案一 关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 7
选举陈长刚先生为公司第八届董事会非独立董事
选举付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事
江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
江西联创光电科技股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公
司（以下简称“公司”）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、监
事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的
人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
二、会议的表决方式
权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，也可选择登录交易系统
投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。
同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
下对决议事项进行表决。
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但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
三、要求和注意事项
向公司证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，
由公司证券部按持股数顺序安排发言。
范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东
发言的时间原则上不超过五分钟。
员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
公司有权采取必要措施予以制止。
自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十一日
江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
江西联创光电科技股份有限公司
（2024 年 5 月 31 日联创光电科技园）
一、会议时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14 点 30 分
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 31 日
开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议室
三、会议召集人
联创光电董事会
四、会议主持人及参加人员
会议主持人：董事长伍锐先生
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人
员、见证律师
五、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
六、会议议程
（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的
股东资格进行验证。
（二）与会人员签到。
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（三）董事长宣布会议开始。
（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出
席会议的公司董事、监事、高管人员等。
（五）董事会秘书宣读股东大会须知。
（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：
（七）主持人邀请两名股东代表、两名监事代表和见证律师参加计票和监票。
（八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。
（九）计票人、监票人统计并由主持人宣读现场表决结果。
（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。
（十二）与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。
（十三）主持人宣布会议结束。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十一日
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议案一
江西联创光电科技股份有限公司
关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十次临时会议，审议通过了
关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案。鉴于曾智斌先生因个人原因
申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安排原因申请辞去董事及董事会投
资与战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控
股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举陈长刚先生、付大恭先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止，候选人简历详见附件 1。
本议案已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，现提请股东大会审
议，请各位股东及股东代表使用累积投票制对本议案进行逐项表决。
附件 1：《公司第八届董事会非独立董事候选人简历》
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十一日
江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件 1：《公司第八届董事会非独立董事候选人简历》
陈长刚，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
厨农业产业集团总经理，2019 年至今任江西省电子集团有限公司副总裁，2024
年至今任江苏联创智源科技有限公司执行董事、总经理；现拟任江西联创光电科
技股份有限公司董事。
截至本会议资料披露日，陈长刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
付大恭，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
管理科学与工程专业。1998 年 9 月至 2009 年 6 月任河南省交通系统秘书，2009
年 6 月至 2013 年 6 月任河南少林寺食品发展有限公司副董事长，2014 年至今任
河南禾木投资管理有限公司董事长，2018 年 12 月起至今任物链（北京）科技有
限公司监事，现拟任江西联创光电科技股份有限公司董事。
截至本会议资料披露日，付大恭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
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