皇庭国际: 第十届董事会2024年第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-48
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日以
专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第三次（临时）会议通知，
会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的公告》。
三、备查文件
公司第十届董事会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信