展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技公告编号：2024-035
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2024 年 5
月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 19 日
以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和
主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄
阳女士、李专元先生、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-036），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会

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