证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-020
优德精密工业（昆山）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024
年5月28日召开公司2023年度股东大会，并已于2024年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于
召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-019）。本次股东大会将采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13:30开始;
（2）网络投票时间：2024年5月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下
午13：00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9：15－
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股
东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司2024年4月23日第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次
会议审议通过，具体内容详见2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
如上述议案中第9项由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
邮件方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。
（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）。
（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记(须在2024
年5月27日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：
复印件，以便登记确认。
密证券部。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系电话：0512-57770626
传 真：0512-50333518
联 系 人：陈海鹰
联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号
邮政编码：215316
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。
六、备查文件：
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此通知。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
附件一：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。
附件二：
授权委托书
优德精密工业（昆山）股份有限公司：
本人、本公司 持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股
股票（股票代码：300549） 股，兹委托 （先生、女士），代表
本人（本公司）出席2024年5月28日优德精密工业（昆山）股份有限公司2023年度股东大会，
并按照下列指示对本次会议议案投票表决，并代为签署相关文件：
一、会议通知中列明议案的表决意见
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
√
的议案》
√
况的专项报告的议案》
一、投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中
的一种表决意见，并在相应位置打“√”确认。
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，或受托人
认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
四、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码（营业执照）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
二○二四年 月 日
附件三：
优德精密工业（昆山）股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东
注册号
股东帐号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联络方式 电子邮箱
联络地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）： __________________
年 月 日
注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
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