证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-023
合肥埃科光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 45,456,004
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0752
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,455,504 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,455,504 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,455,504 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,455,504 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,455,504 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,455,504 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,175,688 99.9770 500 0.0230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,455,504 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
年度利润分配 688
方案的议案》
级 管 理 人 员 688
确认及 2024 年
度薪酬方案的
议案》
确认及 2024 年
度薪酬方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
桂平、合肥埃珏科技合伙企业(有限合伙)、合肥埃聚科技合伙企业(有限合伙)已
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：薛晓雯、李贝玲
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
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