证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-28 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改提案的情况。
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日 14:00 在公
司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日
出席会议的股东及股东授权代理人共 21 人，代表公司股
份 186,658,155 股，占上市公司总股份的 24.2825％。其中：
参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
投票的股东 17 人，代表股份 29,254,340 股，占上市公司总股
份的 3.8057％。
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 19 人出席本次会议，代表股份
方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法
律意见书》
。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2023 年度董事局工作报告》
同意 186,372,755 股，占出席会议所有股东所持股份的
的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（二）《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 186,372,755 股，占出席会议所有股东所持股份的
的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）《公司 2023 年年度报告及其摘要》
同意 186,372,755 股，占出席会议所有股东所持股份的
的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（四）《公司 2023 年度财务决算报告》
同意 186,372,755 股，占出席会议所有股东所持股份的
的 0.1529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（五）《公司 2023 年度利润分配预案》
同意 186,361,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
的 0.1300％；
弃权 54,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0290％。
同意 81,045,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的 0.2982％；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0665％。
（六）
《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预
计）的议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
同意 170,463,955 股，占出席会议非关联股东所持股份的
份的 0.1671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
同意 65,148,355 股，占出席会议非关联中小股东所持股
份的 99.5638％；反对 285,400 股，占出席会议非关联中小股
东所持股份的 0.4362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信
敞口额度及担保事项的议案》
同意 186,348,155 股，占出席会议所有股东所持股份的
的 0.1661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 81,032,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的 0.3811％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具法律意见情况
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
次股东大会决议；
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年五月二十三日
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