证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-046
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议（以下简称“会议”）于2024年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（1）监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《2024年限制性
股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后首次授予的激励对象均符合
《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，
其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。本次调整后，本激励计划首
次授予的激励对象人数由145人调整为144人，因离职失去激励资格的原激励对象
拟获授的限制性股票份额调整至本次激励计划预留部分。本激励计划首次授予的
限制性股票数量由251.38万股调整为250.50万股，预留部分限制性股票数量由
性股票数量占本次授予权益总额的14.07%，未超过本激励计划授予权益总量的
通过的激励计划相关内容一致。本次调整在公司2023年年度股东大会对董事会的
授权范围内，无需提交公司股东大会审议。综上，公司监事会同意本议案。
（2）表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（3）本议案关联监事李战华先生回避表决。
（4）本议案无需提交公司股东大会审议。
（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2024-047）。
（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
（1）监事会认为：①对公司2024年限制性股票激励计划的首次授予条件是
否成就进行核查：公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激
励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会认为本激励
计划规定的首次授予条件已经成就。②对本激励计划的首次授予日进行核查：公
司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本激励计划的首次授
予日为2024年5月22日，并同意以8.85元/股的授予价格向144名激励对象授予
（2）表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（3）本议案关联监事李战华先生回避表决。
（4）本议案无需提交公司股东大会审议。
（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
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