宝莫股份: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002476     证券简称：宝莫股份        公告编号：2024-018
         山东宝莫生物化工股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日
召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员，为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于
                             现场会议地点：公司会议室。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  选举陶旭城先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止，连选可以连任。陶旭城先生简历
详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事
务代表的公告》
      。
  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  选举冉卫东先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止，连选可以连任。冉卫东先生简
历 详 见 同 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意董事会各专门委员会组成人员为：
  董事会战略委员会：陶旭城先生（主任委员）、冉卫东先生、鲁文华先生；
  董事会审计委员会：王雁女士（主任委员）、鲁文华先生、王伟名先生；
  董事会提名委员会；詹桂宝先生（主任委员）、王雁女士、李鼎先生；
  董事会薪酬与考核委员会：鲁文华先生（主任委员）、王雁女士、罗雅心女
士。
  上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届
董事会任期届满时止，各专门委员会委员简历详见同日披露在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意聘任李鼎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满时止。董事会提名委员会已审议并通过《关于审议
公司总经理拟聘任人选任职资格的议案》。李鼎先生简历详见同日披露在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意聘任文莉女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。董事会提名委员会、审计
委员会已审议并通过《关于审议公司财务负责人（财务总监）拟聘任人选任职资
格的议案》。文莉女士简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意聘任张世鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。董事会提名委员会已审议
并通过《关于审议公司副总经理、董事会秘书拟聘任人选任职资格的议案》。张
世鹏先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。王建国先生简历详见同日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
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