证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-062
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体
董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。
本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
截至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正
条款。鉴于“兴瑞转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价
走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为
维护全体投资者的利益，同意公司本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格。从
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正
权利。
关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、
陆君女士、王佩龙先生对本议案回避表决。
表决结果：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公
告》。
条件成就的议案》
公司 2021 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期
将于 2024 年 5 月 25 日届满，根据公司《2021 年员工持股计划》的相关规定，
公司董事会认为本员工持股计划第三个锁定期解锁条件已经成就。
关联董事陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、陆君女士对本议案回避表
决。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年员工持股计划第三个锁定
期即将届满暨解锁条件成就的公告》等相关公告。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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