证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-027
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议
于 2024 年 5 月 22 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公
司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，
实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建
国先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于设立子公司的议案》。
同意公司与黎华杰、陈耀权共同出资设立上海铭亮金属贸易有限公司，注册
资本为人民币 10,000 万元，其中：公司出资 9,600 万元、黎华杰出资 300 万元、
陈耀权出资 100 万元，出资占比分别为 96%、3%、1%。
经营范围：货物进出口;技术进出口，进出口代理、采购代理服务;销售代理;
有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金
属矿石销售:非金属矿及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金银制品销售;
金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;供应链管理服务。
（子公司尚未设立，以上子公司的名称、经营范围等信息最终以市场监督管
理局核准为准）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○二四年五月二十三日
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