股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-072
西藏发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 5
月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式
发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 4 人，通讯表决 5 人），会
议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整及增补的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事......”，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进行调整，公司
董事、财务总监唐逸先生不再担任公司董事会审计委员会委员，调整为独立董事奉兴先生担任。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。
经公司三分之一董事提名，增补李天霖先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。
经公司董事长提名，增补廖川先生为公司第九届董事会战略委员会委员。
（二） 审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会印章管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第九届董事会第二十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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