证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-016
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十五次会议于2024年5月13日发出通知，会议于2024
年5月22日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应
到董事8人，实到8人（黄南董事因工作原因未能参加会议，书面
委托李满董事参会并行使表决权；陈冬董事因工作原因未能参
加会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）
。本次会议召开
程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议
合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司全体监事和部分高管
列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司董事会选举张炜先生为公司第八届董事会董事长，任
期至本届董事会换届止。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组
成人员的议案
公司董事会同意调整第八届董事会专门委员会组成人员如
下：
专门委员会名称 主任 委员
战略决策委员会 张 炜 陈冬、黄南、李满、王威
审计委员会 谭劲松 许丽华、郑明辉、陈冬
薪酬与考核委员会 郑明辉 谭劲松、许丽华
提名委员会 许丽华 谭劲松、郑明辉、张炜
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二四年五月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
