上海联影医疗科技股份有限公司
第二届董事会独立董事第二次专门会议决议
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事第二次专门会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024
年 5 月 16 日通过书面方式送达各位独立董事，经全体独立董事一致同意，免除
通知期限要求，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、
地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，王
少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限
公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。
一、审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经全体与会独立董事审议：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合
公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的行为，综上同意本次增加日常关联交易预计额度。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上海联影医疗科技股份有限公司
独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO
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