证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-028
倍加洁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.3661
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，
所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 70,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 4,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 704,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 702,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分
配预案
司 2024 年
度审计机
构、内部控
制审计机构
的议案
年日常关联
交易确认及
关联交易预
计的议案
年内部董事
薪酬的确认
及 2024 年
薪酬方案的
议案
年外部董事
薪酬的确认
及 2024 年
薪酬方案的
议案
年独立董事
薪酬的确认
及 2024 年
薪酬方案的
议案
年监事薪酬
的确认及
方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
者单独计票的议案，议案 15 为本次股东大会的特别决议议案；
避表决。
三、 律师见证情况
律师：孙芳尘、陶华东
本所律师确认，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资
格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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