证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-042
科华控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大
会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生，独立董事于成永先生、杜惟毅先生和倪广山先生均以视频方式出席会
议；非独立董事兼总经理宗楼先生因在国外出差未能出席本次会议；
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,419,653 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,412,753 99.9805 0 0.00 6,900 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,419,653 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,412,753 99.9805 0 0.00 6,900 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,419,653 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,419,653 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,412,753 99.9805 0 0.00 6,900 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,412,753 99.9805 0 0.00 6,900 0.0195
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,412,753 99.9805 0 0.00 6,900 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 999,800 99.8701 1,300 0.1299 0 0.00
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,788,753 99.9963 1,300 0.0037 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,419,653 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,418,353 99.9963 1,300 0.0037 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 27,420,413 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 6,683,340 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 1,315,900 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万以下普通股
股东
市值 50 万以上普通股股东 1,183,100 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023 年度
利润分配预案的议案
关于公司 2024 年度
议案
关于续聘会计师事务
所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东和代理人人数为 23 位，出席会议的股东所持
表决权股份总数 35,419,653 股，占股份公司总股本的 25.9066%。本次股东大会
审议的议案均表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李备战律师、杨舒雅律师
综上所述，本所律师认为，科华控股本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
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