证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-027
三祥新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.2237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
陈兆迎先生、张恒金先生以通讯方式出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,982,319 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
关于选举夏鹏先生为公司
非独立董事的议案
关于选举卢庄司先生为公
司非独立董事的议案
关于选举吴世平先生为公
司非独立董事的议案
关于选举卢泰一先生为公
司非独立董事的议案
关于选举杨辉先生为公司
非独立董事的议案
关于选举夏瑞祺先生为公
司非独立董事的议案
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
关于选举王军杰先生为公
司独立董事的议案
关于选举詹俊森先生为公
司独立董事的议案
关于选举林琳女士为公司
独立董事的议案
得票数占出席会
议案序 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 当选
比例（%）
司非职工代表监事的议案
关于选举包晓刚先生为公
司非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
报告及其摘要的议案
润分配预案及 2024 年
中期现金分红建议方
案的议案
度董监薪酬的议案
所属子公司申请授信
及提供担保的议案
审计机构的议案
（2024-2026 年）股东
回报规划的议案
公司非独立董事的议
案
为公司非独立董事的
议案
为公司非独立董事的
议案
为公司非独立董事的
议案
公司非独立董事的议
案
为公司非独立董事的
议案
为公司独立董事的议
案
为公司独立董事的议
案
公司独立董事的议案
为公司非职工代表监
事的议案
为公司非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 6 为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东
代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：强高厚、刘影
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东
及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
