证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-030
新锦动力集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会
议于 2024 年 5 月 21 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以邮件或其
他方式发出，经全体与会监事一致同意，豁免 3 天通知时限要求。本次会议应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中王磊先生、刘海生先生、冯珊珊女士以通
讯方式参加。会议由监事会主席王磊先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次
会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》等法律法规及（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
公司监事会提名推荐刘海生先生、王紫睿女士为公司第六届监事会非职工代
表监事候选人，任期为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，
公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董
事会、监事会提前换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制审议。
二、备查文件
新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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