浩物股份: 九届十五次董事会会议决议公告

证券之星 2024-05-23 00:00:00
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 证券代码:000757   证券简称:浩物股份       公告编号:2024-27 号
           四川浩物机电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)九届十五次董事会
会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 5 月
级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。
  会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》。
  本公司定于 2024 年 6 月 13 日(星期四)14:00 在成都分公司会议室(地
址:成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼)召
开二〇二三年度股东大会。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》(公告编号:2024-28 号)
                                   。
  备查文件:九届十五次董事会会议决议
  特此公告。
                            四川浩物机电股份有限公司
                                  董   事   会
                              二〇二四年五月二十三日

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