证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2024-27 号
四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)九届十五次董事会
会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 5 月
级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。
会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》。
本公司定于 2024 年 6 月 13 日(星期四)14:00 在成都分公司会议室(地
址:成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼)召
开二〇二三年度股东大会。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》(公告编号:2024-28 号)
。
备查文件:九届十五次董事会会议决议
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十三日