山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
（2024 年 5 月 21 日公司第九届董事会 2024 年第 1 次临时会议修订）
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定，制定本工作
制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司对拟
任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至
第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不
能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备
案并提交董事会通过。
提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意
见。公司应当在选举独立董事的股东大会召开前，按照有关法律、法规和公司章程
的规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送证券交易所，相关
报送材料应当真实、准确、完整。证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材
料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交
易所提出异议的，公司不得提交股东大会选举。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它渠
道广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资
格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事
候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体
委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员
列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式及会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员就在当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作制度自董事会审议通过之日起试行。
第二十一条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本制度如与国家的法律、法规或经合法程序修订后的公司章程相抵触时，按
国家有关法律、法规和公司章程的规定执行
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
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