证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-029
上海交运集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会
第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2024 年 5 月 22 日在上海
市恒丰路 288 号 10 楼 1018 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议为现场表决方式。经半数以
上监事共同推举，会议由何明辉监事主持。本次会议的召开及程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决
议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
；
选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席职务，任期自公司第
九届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于选
举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：224-031）。
（二）审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》；
聘任曹群耿先生担任公司监事会秘书。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会秘书简历：曹群耿先生，1964 年 11 月出生，汉族，全日
制大学，工学学士，高级审计师，中共党员。历任上海交运股份有限
公司审计监察室主任、内控监督室主任、纪委副书记、上海交运集团
股份有限公司审计室副主任、内控监察室副主任、审计中心副主任（主
持工作）、主任、法务审计部总经理。现任上海交运集团股份有限公
司监事会秘书。
（三）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于聘
任公司经营班子成员的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会聘任杜慧先生担任公司总裁、吴炯先生担任公司副总
裁、郑伟中先生担任公司财务总监。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于董
事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
（四）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于聘
任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会聘任刘红威女士担任公司董事会秘书。具体内容详见
同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上
海交运集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：224-032）。
同意董事会聘任蔡汉青先生担任公司证券事务代表，协助董事会
秘书工作。蔡汉青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职
培训证明。
证券事务代表简历：蔡汉青先生，1995 年 12 月出生，汉族，研
究生，经济师。历任上海交运集团股份有限公司人力资源部主管。现
任上海交运集团股份有限公司行政办公室主管、挂职上海交运集团股
份有限公司法务审计部总经理助理。
（五）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于制
定<上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司规章制度管理工作，持续完善制度体系建设，同意董
事会制定《上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二四年五月二十三日
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