华鲁恒升: 华鲁恒升第九届董事会2024年第1次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-23 00:00:00
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   证券代码:600426      证券简称:华鲁恒升        编号:临 2024-024
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
     第九届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会 2024 年第 1 次临时会议于 2024
年 5 月 21 日以通讯方式举行,本次会议的召开通知已于 2024 年 5 月 16 日以通讯方
式下发,应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议召开符合《公司法》等相关法
律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决,通过了以
下决议:
   一、审议通过《关于公司投资建设相关项目的议案》。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   此议案事前已经公司董事会战略委员会审议同意。
   具体内容详见《华鲁恒升投资建设相关项目的公告》(www.sse.com.cn)。
   二、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、
薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的议案》。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会
工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的公告》
(www.sse.com.cn)。
   三、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见《华鲁恒升独立董事专门会议制度》(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
                            山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

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