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第四届董事会独立董事专门会议第三次会议会议决议
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事
专门会议第三次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席
独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》
上述交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，经
交易双方共同协商确定。本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、
合理的原则。上述交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收
入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。交易将遵循公平、公正、公开
的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）

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