证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-037
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日在公司会议
室召开第五届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 5 月 22 日以现场及通讯方式发出，全
体董事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
期的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十二日
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