证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-046
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年5月22日以通
讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》
自2024年4月28日起至2024年5月22日存续期间，公司股票已有十五个交易日
收盘价低于“铭利转债”当期转股价格的85%，已触发“铭利转债”转股价格向
下修正条款。
鉴于“铭利转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且综合
考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决
定不向下修正“铭利转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的2个
月内（自2024年5月23日至2024年7月22日），如再次触发“铭利转债”转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“铭利转债”转股价格的向下修正
权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于不向下修正铭利转债转股价格的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚、张贤明、陶红梅、
卢常君、杨德诚回避表决。
三、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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