证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-036
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2024 年 5 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 5
月 17 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，
应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，
形成决议如下：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意使用总额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金，向各
金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用
期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人员行使该
项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。
公司董事会同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》。
公司董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
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