证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-023号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司董事会于2024年5月17日以电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知和会议资料，公司第九
届董事会第六次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，会议应表决
董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024
年度财务及内部控制审计机构的议案》
。
公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内
部控制审计服务。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-025
号）。
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二、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划4名激励对象调离公司，根
据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
》相关规定，
公司董事会同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回
购注销。
公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-026号）。
特此公告。
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