证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-012
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资
料以书面方式发出，并于 2024 年 5 月 21 日经与会全体董事审议并签字表决。会
议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审
议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并
将提交公司 2023 年年度股东大会审议。（详见公司临 2024-014 公告）
鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中已有 2 名激励对象个人情况发生变化，
公司拟相应回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 32,200 股；同时，
件，公司拟相应回购注销 170 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
少注册资本人民币 4,424,600 元。
为顺利、高效办理本次回购注销事宜，董事会同意提请股东大会授权公司董
事会及董事会授权人士（即公司管理层）及其进一步授权人士全权代表公司办理
本次回购注销相关具体事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事李轶龙先生作为公
司 A 股限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并将提交公司 2023 年年度
股东大会审议。（详见公司临 2024-015 公告）
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。（详见公司临
董事会决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
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