证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-039
苏州国芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店贵宾厅
II
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 102,368,911
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 335,999,913 股；其中，公司回购专用证券账
户中股份数为 5,078,182 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,349,209 99.9807 19,702 0.0193 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,349,209 99.9807 19,702 0.0193 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,320,981 99.9531 47,930 0.0469 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,320,981 99.9531 47,930 0.0469 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,349,209 99.9807 19,702 0.0193 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,609,792 99.6939 47,930 0.3061 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,320,981 99.9531 47,930 0.0469 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,349,209 99.9807 19,702 0.0193 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,349,209 99.9807% 19,702 0.0193% 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2023 年 65,49 99.926 47,93 0.0732 0 0.0000
案的议案》
《关于 2023 年 65,52 99.969 19,70 0.0301 0 0.0000
要的议案》
《关于续聘公 65,52 99.969 19,70 0.0301 0 0.0000
司 2024 年度审 5,161 9 2
计机构的议
案》
注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的二分之一以上通过；
应回避表决的关联股东名称：关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动
人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、
宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙
企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）；
关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：魏伟强、吴碧玉
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
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