股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-043
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面和通讯
方式发出，2024 年 5 月 21 日以现场与通讯同时进行的形式召开。
会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。
经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永
安人造板厂与中国林业集团福建福人源木实业有限公司进行关
联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司与关联方的日常关联交易，决策程
序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关
联股东的合法权益的情形。
议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
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