股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-041
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面和通讯
方式发出，2024 年 5 月 21 日以现场与通讯同时进行的形式召开。
会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自
出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯
表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案》；
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避(董
事吕锦程、刘丽杰、王天敬回避表决本议案)的表决结果通过了
《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂与中
国林业集团福建福人源木实业有限公司进行关联交易的议案》；
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于制定<福建省永安林业（集团）股份有限公司科技创
新管理办法>的议案》；
（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于兑现公司高级管理人员 2023 年度绩效年薪及专项奖
励的议案》。
根据公司 2022 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第三十一
次会议审议通过的《高级管理人员考核管理办法》《高级管理人
员薪酬管理办法》，本次兑现的公司高级管理人员 2023 年度绩
效年薪及专项奖励共计 122 万元。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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