证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-025
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 54,444,161 股。
?本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 29 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2653 号）文核准，江阴江化微电子材料股
份有限公司（以下简称“江化微”、“公司”）采用非公开发行的方式向特定投资者淄
博星恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）发行人民币普通股（A 股）
公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见 2022 年 12 月 1 日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公开发行
股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-080）。
本次发行股份锁定期为发行结束之日起 18 个月，现限售期已满，根据《上海
证券交易所股票上市规则》规定，该部分股票将于 2024 年 5 月 29 日起上市流通，
数量为 54,444,161 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
司的股份总数由 254,763,913 股增加至 296,644,037 股，其中：有限售条件流通股
为 41,880,124 股，无限售条件流通股为 254,763,913 股。
股东每股转增 0.3 股，新增股份 88,993,211 股，权益分派实施后，公司总股本增加
至 385,637,248 股，其中：有限售条件流通股为 54,444,161 股，无限售条件流通股
为 331,193,087 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2023-032）。
除上述情况外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量无其他变
化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票认购对象淄博星恒途松严格遵
守了自发行结束之日起 18 个月内不得转让的限售期安排，不存在影响本次限售股
上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为公司的保荐机构，对
公司非公开发行股票限售股上市流通事宜进行了核查，经核查，华泰联合就公司
本次限售股份上市流通核查结论如下：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意江化微
本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 54,444,161 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 29 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股
持有限售股 本次上市流通数 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 量股数量（股） 数量（股）
本比例
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
七、股本变动结构表
股份类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股份 54,444,161 -54,444,161 0
无限售条件的流通股份 331,193,087 54,444,161 385,637,248
股份总额 385,637,248 0 385,637,248
特此公告。
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