证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-039
上海晶丰明源半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3
号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 39,719,953
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.8402
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议的召集与召开程序及表决方式与表决程序均符合《公司法》《公司章程》的
规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
向董事会履行请假手续；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,719,953 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,719,953 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》
事会全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相
关事宜有效期的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陈程、钟离心庆
本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
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