证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2024-032
国泰君安证券股份有限公司
会及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 4 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 79
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 3,933,150,636
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 800,489,458
份总数的比例（%） 53.1594
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.1698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.9896
（股） 3,933,056,936
有表决权股份总数的比例（%） 44.1688
（股） 800,489,458
有表决权股份总数的比例（%） 8.9896
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议的方式召开，股东大会以现场投票与网络投票相
结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的
表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长朱健先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、陈华先生、孙明辉先生、张满华先生、张义澎先生、安洪军先生，独
立董事丁玮先生、浦永灏先生因工作原因未能出席本次股东大会；
生因工作原因未能出席本次股东大会；
本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所
的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同
担任监票人。
二、 议案审议情况
（1）2023 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,928,057,114 99.8705 4,419,622 0.1124 673,900 0.0171
H股 799,601,858 99.8891 533,800 0.0667 353,800 0.0442
普通股 4,727,658,972 99.8736 4,953,422 0.1046 1,027,700 0.0218
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,928,026,114 99.8697 4,423,022 0.1125 701,500 0.0178
H股 799,601,458 99.8891 533,800 0.0667 354,200 0.0442
普通股 4,727,627,572 99.8730 4,956,822 0.1047 1,055,700 0.0223
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,928,251,614 99.8754 4,382,122 0.1114 516,900 0.0132
H股 800,489,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 4,728,741,072 99.8965 4,382,122 0.0926 516,900 0.0109
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,916,738,716 99.5827 5,927,939 0.1507 10,483,981 0.2666
H股 795,748,205 99.4077 1,838,833 0.2297 2,902,420 0.3626
普通 4,712,486,921 99.5531 7,766,772 0.1641 13,386,401 0.2828
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,928,057,114 99.8705 4,419,622 0.1124 673,900 0.0171
H股 799,601,858 99.8891 533,800 0.0667 353,800 0.0442
普通股 4,727,658,972 99.8736 4,953,422 0.1046 1,027,700 0.0218
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,975,275 99.6299 4,454,022 0.3299 541,800 0.0402
H股 524,489,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,869,464,733 99.7335 4,454,022 0.2376 541,800 0.0289
合计：
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,318,726,457 99.8497 4,454,022 0.1340 541,800 0.0163
H股 800,489,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 4,119,215,915 99.8789 4,454,022 0.1080 541,800 0.0131
合计：
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,423,972,093 99.8530 4,497,822 0.1312 541,800 0.0158
H股 800,489,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 4,224,461,551 99.8808 4,497,822 0.1063 541,800 0.0129
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,928,111,014 99.8719 4,497,822 0.1144 541,800 0.0137
H股 800,489,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 4,728,600,472 99.8935 4,497,822 0.0950 541,800 0.0115
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,928,025,514 99.8697 4,423,022 0.1125 702,100 0.0178
H股 799,601,858 99.8891 533,800 0.0667 353,800 0.0442
普通股 4,727,627,372 99.8730 4,956,822 0.1047 1,055,900 0.0223
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,825,427,537 97.2611 107,206,199 2.7257 516,900 0.0132
H股 773,800,891 96.6660 26,688,567 3.3340 0 0.0000
普通股 4,599,228,428 97.1605 133,894,766 2.8286 516,900 0.0109
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,914,993,585 99.5384 17,621,847 0.4480 535,204 0.0136
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,846,585 99.4974 23,258,305 0.4913 535,204 0.0113
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,914,993,585 99.5384 17,625,247 0.4481 531,804 0.0135
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,846,585 99.4974 23,261,705 0.4914 531,804 0.0112
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,914,993,585 99.5384 17,621,847 0.4480 535,204 0.0136
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,846,585 99.4974 23,258,305 0.4913 535,204 0.0113
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,915,005,585 99.5387 17,624,747 0.4481 520,304 0.0132
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,858,585 99.4976 23,261,205 0.4914 520,304 0.0110
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,915,005,585 99.5387 17,627,147 0.4482 517,904 0.0131
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,858,585 99.4976 23,263,605 0.4915 517,904 0.0109
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,915,048,985 99.5398 17,583,747 0.4471 517,904 0.0131
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,901,985 99.4985 23,220,205 0.4905 517,904 0.0110
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,914,949,785 99.5372 17,682,947 0.4496 517,904 0.0132
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,802,785 99.4964 23,319,405 0.4926 517,904 0.0110
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,914,993,585 99.5384 17,624,247 0.4481 532,804 0.0135
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,846,585 99.4974 23,260,705 0.4914 532,804 0.0112
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,914,993,585 99.5384 17,624,247 0.4481 532,804 0.0135
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,846,585 99.4974 23,260,705 0.4914 532,804 0.0112
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,914,996,985 99.5384 17,635,747 0.4484 517,904 0.0132
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,849,985 99.4974 23,272,205 0.4916 517,904 0.0110
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,915,008,485 99.5387 17,624,247 0.4481 517,904 0.0132
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,861,485 99.4977 23,260,705 0.4914 517,904 0.0109
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,915,008,485 99.5387 17,624,247 0.4481 517,904 0.0132
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,861,485 99.4977 23,260,705 0.4914 517,904 0.0109
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,915,093,485 99.5409 17,539,247 0.4459 517,904 0.0132
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,946,485 99.4995 23,175,705 0.4896 517,904 0.0109
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,915,048,485 99.5398 17,584,247 0.4471 517,904 0.0131
H股 794,853,000 99.2959 5,636,458 0.7041 0 0.0000
普通股 4,709,901,485 99.4985 23,220,705 0.4905 517,904 0.0110
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,331,588,876 98.6383 17,865,317 1.3234 516,904 0.0383
H股 517,399,400 98.6482 7,090,058 1.3518 0 0.0000
普通股 1,848,988,276 98.6411 24,955,375 1.3313 516,904 0.0276
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,800,863,639 96.6366 131,766,097 3.3501 520,900 0.0133
H股 747,120,384 93.3329 53,369,074 6.6671 0 0.0000
普通股 4,547,984,023 96.0779 185,135,171 3.9111 520,900 0.0110
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,928,210,714 99.8744 4,423,022 0.1125 516,900 0.0131
H股 800,489,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 4,728,700,172 99.8956 4,423,022 0.0934 516,900 0.0110
合计：
（2）2024 年第二次 A 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,800,769,939 96.6365 131,766,097 3.3502 520,900 0.0133
（3）2024 年第二次 H 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 747,120,384 93.3329 53,369,074 6.6671 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司董
事会工
作报告
公司监
事会工
作报告
请审议
公 司
度利润
分配方
案的议
案
请审议
续聘会
计师事
务所的
议案
请审议
公 司
年度报
告的议
案
计公司
度日常
关联交
易的议
案（逐
项 表
决）
国际集
团有限
公司及
其相关
企业预
计发生
的关联
交易
市投资
控股有
限公司
及其相
关企业
预计发
生的关
联交易
司 董
事、监
事和高
级管理
人员相
关企业
预计发
生的关
联交易
自然人
预计发
生的关
联交易
公司独
立董事
述职报
告
予董事
会增发
公司 A
股、H股
股份一
般性授
权的议
案
请审议
公司发
行境内
外债务
融资工
具一般
性授权
的议案
（逐项
表决）
体
模
式
债务融
资工具
的品种
债务融
资工具
的期限
债务融
资工具
的利率
其他安
排
金用途
格
象及向
公司股
东配售
的安排
债务融
资工具
上市
债务融
资工具
的偿债
保障措
施
司境内
外债务
融资工
具的授
权事项
效期
司发行
境内外
债务融
资工具
可能涉
及关联
交易的
议案
请审议
修订公
司章程
的议案
权董事
会决定
中期利
润分配
方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会的议案 8、9、11 为特别决议议案，该议案获得了出席本
次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次 A 股类别股东会的议案 1 为特别决议议案，该议案获得了出席本次 A 股
类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次 H 股类别股东会的议案 1 为特别决议议案，该议案获得了出席本次 H 股
类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次年度股东大会涉及回避表决的情况如下：
在表决议案 6.01 和 10 时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限
公司回避表决；在表决议案 6.02 时，深圳市投资控股有限公司回避表决；在表
决议案 6.03 时，上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司、上
海锦江在线网络服务股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：牟坚、刘雪莹
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会
议的表决结果有效。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
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股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议
股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书
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