证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—018
长春欧亚集团股份有限公司
十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16:30 分在公司六楼会议室召开。
应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯
表决 1 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司
章程的有关规定。会议由董事苏焱女士主持。经与会董事审议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长及董事会专门委
员会委员的议案》；
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的
议案》。
第十一届董事会由 9 名董事组成。于惠舫、王雷、苏焱、赵首沣、
曹和平为公司第十一届董事会董事（按姓氏笔画排序）。于莹、王和
春、王树武为公司第十一届董事会独立董事。刘晓宇为公司第十一届
董事会职工董事，经公司八届一次职工代表大会选举产生。
根据工作需要，选举曹和平为公司第十一届董事会董事长，选举
赵首沣、于惠舫为公司第十一届董事会副董事长。
选举产生了公司第十一届董事会专门委员会委员，其中：
战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、王雷。
审计委员会委员：王和春、王树武、刘晓宇。
提名委员会委员：于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫。
薪酬与考核委员会委员：王树武、于莹、王和春、赵首沣、苏焱。
经各委员会选举，并报董事会批准，曹和平为战略委员会主任；
王和春为审计委员会主任；于莹为提名委员会主任；王树武为薪酬与
考核委员会主任。
公司第十一届董事会任期自 2024 年 5 月 21 日起，至 2027 年 5
月 20 日止。
二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
根据曹和平董事长提名，聘任赵首沣为总经理，聘任苏焱为董事
会秘书（副总）。
总经理和董事会秘书的任期与公司第十一届董事会一致。
三、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》；
根据赵首沣总经理提名，聘任于惠舫、邹德东、周伟、曹乃文为
副总经理；聘任韩淑辉为总会计师（副总）；聘任高岗为首席信息官
（副总）。
上述高管人员的任期与公司第十一届董事会一致。
公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格进行了审查，
认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养
等综合情况。经审阅上述人员的简历及基本情况，未发现其中有《公
司法》第 178 条及《公司章程》第 97 条规定不得担任上市公司相关
职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公
司法》
、《公司章程》的有关规定。同意本次提名。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
；
根据工作需要，聘任程功为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行相应职责。
证券事务代表的任期与公司第十一届董事会一致。
五、审议通过了《关于设立控股子公司之全资子公司的议案》
。
根据经营需要，董事会同意控股子公司内蒙古包头百货大楼集团
股份有限公司（以下简称包百集团）设立其全资子公司包头市欧百商
贸有限责任公司（以下简称包头欧百）。
名称：包头市欧百商贸有限责任公司
住所地：包头市青山区文化路 85 号
法定代表人：周春林
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：食品销售；食品互联网销售；农副产品销售；日用百
货销售；食品小作坊经营；货物进出口等。
上述信息以实际工商注册为准。
包头欧百成立后，将纳入公司合并报表范围，不会损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益。
董事会同意授权公司经营班子办理后续子公司设立的相关事宜。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日
附件：公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历
附件：
长春欧亚集团股份有限公司
职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历
公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历及基本情况如
下：
刘晓宇（职工董事）
，男，41 岁，本科学历，中共党员。曾任美
的制造有限公司广州分公司业务经理、深圳分公司副总经理、东莞分
公司总经理、吉林分公司总经理；欧亚商业连锁超市营运部、百货营
运部部长助理；全质办副主任全质办主任等职。现任商业连锁全质采
购招标部部长。曾获吉林省商业联合会优秀经营管理者、欧亚集团公
司级优秀管理者、欧亚集团公司企业标兵、欧亚集团四十年功勋人物、
欧亚集团爱企敬业优胜个人、欧亚商业连锁“三百功勋”模范员工等
荣誉称号。
赵首沣（副董事长、总经理），男，53 岁，研究生学历，中共党
员，正高级经济师职称。曾任长春市人民政府督查室副主任、长春市
人民政府办公厅正处级秘书、长春市人民政府金融证券工作办公室金
融处处长（期间挂职长春九台经济开发区任副主任）
、长春市民生工
作办公室主任、长春市人民政府副秘书长，长春水务(集团)有限责任
公司党委书记、董事长，长春水务投资发展集团有限公司党委书记、
董事长，长春市国资委党委书记、主任。长春市第十六届人民代表大
会常务委员会委员。曾获长春市五一劳动奖章，被长春市委授予“担
当作为好干部”、欧亚集团四十年功勋人物荣誉称号。
苏焱（董事会秘书）
，女，57 岁，研究生学历，中共党员，正高
级经济师、高级政工师职称，吉林省高级职称评审专家。曾任长春汽
车城百货股份有限公司团委干事、副书记，欧亚集团证券部副主任，
欧亚商都工会主席，欧亚集团董事、欧亚卖场副总经理，欧亚集团业
务处处长、证券办主任。朝阳区第十五、十六、十七届人大代表。现
任欧亚集团董事会秘书（副总）
。曾获长春市五一劳动奖章、上市公
司优秀董秘、4A 级董秘、欧亚集团四十年功勋人物等荣誉称号，享
受长春市政府特殊津贴待遇。
于惠舫（副董事长、副总经理），女，60 岁，研究生学历，中共
党员，正高级经济师职称。曾任长春市汽车城百货大楼人事处处长、
副总经理，欧亚集团副总经理，现任欧亚集团副董事长、副总经理，
兼任商业连锁党委书记、总经理。吉林省女企业家协会会长、吉林省
总商会副会长，长春市女企业家协会会长。曾获全国五一劳动奖章、
全国三八红旗手、吉林省特等劳动模范、欧亚集团四十年功勋人物等
荣誉称号，享受国务院特殊津贴待遇。
邹德东（副总经理）
，男，59 岁，研究生学历，中共党员，正高
级工程师职称。曾任长春市公路管理处工程大队技术员、工区主任，
长春市公路管理处科长、长春市交通工程质量监督站副站长、长春市
环城公路管理段段长、长春市公路工程处处长、党委书记，长春路桥
建设集团有限公司总经理、党委书记，长春市交通运输局副局长，长
春市园林绿化局局长，长春市人民政府副秘书长，长春市轨道交通集
团有限公司董事长、党委书记，欧亚集团副总经理、副董事长、总经
理。现任欧亚集团副总经理。吉林省第八次党代会代表，长春市有突
出贡献的市级专家。曾获吉林省劳动模范、汶川地震援建工作个人一
等功、欧亚集团四十年功勋人物等荣誉称号。
周伟（副总经理），男，55 岁，研究生学历，工商管理硕士，中
共党员，高级经济师。曾任中国共产主义青年团吉林省委员会学校部、
宣传部部长。现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理兼欧亚商都党
委书记、总经理，吉林省欧亚中吉商贸有限公司总经理，香港欧亚中
吉有限公司总经理。中国百货商业协会第八届理事会副会长、吉林省
吉商联合会副主席、长春市工商业联合会（总商会）第十七届执行委
员会副主席，政协长春市第十四届委员会常务委员。曾获全国商业诚
实守信道德模范、吉商突出贡献人物、优秀吉商人物、吉林省功勋人
物、吉林最美诚信人、长春市劳动模范、欧亚集团四十年功勋人物等
荣誉称号。
曹乃文（副总经理）
，女，39 岁，法学博士学位。曾任香港立法
会议员助理，仲良集团有限公司法务顾问。现任欧亚集团副总经理。
曾获长春市三八红旗手、欧亚集团四十年功勋人物等荣誉称号。
韩淑辉（总会计师）
，女，56 岁，大学本科学历，中共党员，高
级会计师职称。曾任长春化工原料采购有限公司会计，长春市汽车城
百货大楼营业员、核算员、会计、财务部副部长、财务部部长，欧亚
集团财务部部长、财务处处长助理、副处长、处长，吉林省欧亚中吉
商贸有限公司董事、财务总监。现任欧亚集团总会计师（副总）
、财
务处长，吉林省欧亚中吉商贸有限公司董事、财务总监。曾获欧亚集
团四十年功勋人物等荣誉称号。
高岗（首席信息官）
，男，47 岁，大学本科学历。曾任内蒙古呼
和浩特市建设银行支行职员，北京南北财务科技有限公司职员，北京
长益科技技术有限公司总经理助理，欧亚集团信息工程总监、总经理
助理。现任欧亚集团首席信息官（副总）。曾获欧亚集团四十年功勋
人物等荣誉称号。
程功（证券事务代表），男，37 岁，硕士学位，在读经济学博士,
中共党员。曾任东北师范大学外国语学院本科生辅导员、党支部书记，
欧亚集团经理办公室见习经理级职员、助理部长级职员。现任欧亚集
团证券事务代表。曾获吉林辖区上市公司优秀证券事务代表、公司优
秀共产党员、先进工作者、欧亚集团四十年功勋人物等荣誉称号。
以上人员均符合担任上市公司相关职务的资格，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
