华钰矿业: 华钰矿业第四届第三十五次董事会会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-22 00:00:00
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证券代码:601020     证券简称:华钰矿业         公告编号:临 2024-024 号
转债代码:113027     转债简称:华钰转债
              西藏华钰矿业股份有限公司
      第四届董事会第三十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次
会议于 2024 年 5 月 21 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场
会议和电话会议相结合的形式召开,因事项紧急,会议通知于 2024 年 5 月 21
日以电子邮件方式通知各位董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要
求。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8
人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:
  (一)审议并通过《关于提前赎回“华钰转债”的议案》
  自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间,公司 A 股股票价格已连续
股),已触发“华钰转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“华钰转债”
的提前赎回权利,对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”全部赎回。
  同时,同意授权公司管理层负责后续“华钰转债”赎回的全部相关事宜,包
括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (二)审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》
  为适应公司未来发展,保障公司战略规划有效落地和战略目标实现,进一步
完善公司治理结构,优化管理流程,提升公司运营效率和管理水平,同意对公司
整体组织结构进行调整。
  该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 特此公告。
                       西藏华钰矿业股份有限公司董事会

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